Gouvernance proactive
À TELUS, nous adoptons une approche proactive de la gouvernance d’entreprise et de la production de rapports en surpassant, bien souvent, ce qui est prescrit et, lorsqu’il est optimal de le faire, en adoptant rapidement des pratiques exemplaires émergentes. Par conséquent, une série de programmes visant la gestion efficace de TELUS et contribuant à accroître la confiance des investisseurs ont été menés dans l’ensemble de l’entreprise.
En plus de cette approche proactive, nous croyons qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle à l’établissement d’un leadership solide en matière de RSS. La bonne gouvernance se manifeste de diverses façons :
- une conduite conforme à l’éthique et, de la part des dirigeants, le respect des normes d’éthique et l’établissement d’objectifs à atteindre;
- un conseil d’administration indépendant et efficace qui supervise la gestion;
- la responsabilisation à l’égard des investisseurs et d’autres intervenants;
- des contrôles internes efficaces et la communication transparente des objectifs stratégiques et de résultats qui facilitent la responsabilisation;
- des assurances à l’interne et à l’externe;
- une rémunération de la direction fondée sur le rendement.
Notre philosophie en matière de RSS est de contribuer à l’établissement d’un monde meilleur, en assurant la viabilité économique à long terme de l’entreprise, en apportant notre soutien aux collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, et en prenant nos responsabilités en matière d’environnement.
Nous suivons un cycle d’amélioration continue, nourri par l’apport de nos intervenants internes et externes, développons des programmes de RSS donnant des résultats mesurables, évaluons notre rendement et en faisons rapport.
Stratégie d’entreprise de TELUS
Depuis 2000, l’orientation stratégique de TELUS consiste à exploiter la puissance d’Internet afin d’apporter aux Canadiens les meilleures solutions au foyer, au travail et lors de leurs déplacements. La stratégie de croissance de TELUS consiste à concentrer ses efforts sur ses activités principales de télécommunications au Canada, appuyées par un centre de contact international et des capacités d’impartition.
En 2000, TELUS s’est dotée de six impératifs stratégiques qui, à notre avis, demeurent pertinents aujourd’hui. Ces derniers guident nos actions et contribuent à nos objectifs financiers et d’exploitation. Nous croyons que le fait de nous concentrer sur ces impératifs nous permet de favoriser la croissance future de TELUS.
Nos impératifs stratégiques sont les suivants :
- Se doter d’assises nationales
- Cibler inlassablement la transmission de données et les services mobiles
- S’associer, acquérir et se départir
- Fournir des solutions intégrées
- Investir dans nos ressources internes
- S’attaquer au marché sous une seule marque
Pour réaliser cette stratégie, nous disposons d’une structure organisationnelle et d’un ensemble de valeurs fondamentales de leadership :
Chaque année, nous établissons également les priorités de l’entreprise qui contribuent à la réalisation de notre stratégie de croissance nationale.
Ce modèle est influencé par le contexte stratégique dans lequel nous vivons, notamment, les changements que subit notre industrie en matière d’économie et de technologie, le contexte concurrentiel, les exigences de la clientèle, le cadre réglementaire et nos compétences de base.
L’équipe de la haute direction a la responsabilité globale du rendement en matière de RSS pour l’entreprise. Une équipe de direction chargée de la RSS a été créée en 2006 et celle-ci continue de favoriser une culture de durabilité à TELUS. L’équipe compte des membres de toutes les unités d’affaires et se réunit chaque trimestre pour passer en revue les progrès par rapport aux objectifs de RSS. Elle évalue aussi les nouvelles initiatives de RSS et celles qui existent déjà. Les membres de cette équipe s’efforcent d’enraciner les pratiques, les indicateurs et les objectifs en matière de RSS dans tous les secteurs de TELUS. En 2011, nous avons commencé à fournir chaque trimestre des analyses au comité responsable de la gouvernance d’entreprise du conseil d’administration de TELUS (avant 2011, au comité d’audit). Nous continuons d’informer le comité d’audit de la progression de notre rapport en matière de RSS au premier et deuxième trimestres de chaque année.
En fonction des commentaires stratégiques fournis par diverses sources externes et internes, l’équipe de direction chargée de la RSS doit exécuter notre stratégie en matière de RSS, définir les enjeux et les possibilités et réalisxer les programmes appropriés. L’équipe de la haute direction de TELUS et les vice-présidents des unités d’affaires doivent approuver l’orientation stratégique de l’ensemble de nos programmes de RSS. Notre rapport annuel sur la RSS communique l’information concernant notre rendement et nos engagements pour l’avenir. En outre, ce rapport est un moyen d’inciter les intervenants à formuler des commentaires sur nos programmes et notre rendement.
Principaux corps de gouvernance
Conseil d’administration de TELUS
Le conseil d’administration de TELUS compte 12 membres, qui ont tous été élus lors de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire de la société en mai 2012. Tous les membres sont indépendants, à l’exception de Darren Entwistle, président et chef de la direction. Étant le seul membre à faire partie de la direction de l’entreprise, Darren Entwistle n’est pas indépendant. Le conseil d’administration définit l’indépendance selon un ensemble de critères qui dépassent la réglementation en vigueur sur les valeurs mobilières et a volontairement adopté les stipulations concernant l’indépendance des administrateurs qui ont été convenues par la Bourse de New York, incluant celles qui ne lient pas TELUS. Par conséquent, les évaluations de l’indépendance des administrateurs menées par le conseil d’administration sont conformes à la réglementation canadienne en matière de valeurs mobilières et les règles concernant l’indépendance des administrateurs établies par la Bourse de New York. Le conseil d’administration exige depuis longtemps qu’au moins la majorité de ses membres soient indépendants, que le président du conseil d’administration soit indépendant et que les postes de président du conseil d’administration et de président et chef de la direction soient distincts. Ces exigences établies figurent dans le Guide sur la politique du conseil d’administration de TELUS et assurent l’indépendance du conseil d’administration. À la fin de 2010, nous avons créé l’adresse courriel board@telus.com afin de faciliter la communication avec les actionnaires et la mobilisation de ces derniers. Bien que nous ayons reçu plus de 140 courriels à cette adresse en 2011, seulement deux d’entre eux concernaient le conseil d’administration, tandis que la plupart concernaient les clients. Une réponse a été envoyée à chacun des courriels concernant le conseil d’administration, qui portaient principalement sur la divulgation de la rémunération, tandis que les 138 autres courriels ont été soumis aux services appropriés, tel le Service à la clientèle.
Comité d’audit
Le comité d’audit seconde le conseil d’administration dans son devoir de supervision relativement à l’intégrité des rapports comptables et financiers de la société, à ses contrôles internes, à ses contrôles de communication de l’information et à la conformité à la réglementation, à l’indépendance et au rendement des vérificateurs externes et internes, à la gestion des risques, à la solvabilité de la société, à ses plans de trésorerie, à sa politique financière et à ses procédures de dénonciation et de plainte. En 2011, il a également veillé à la politique d’éthique de concert avec le comité responsable des Ressources humaines et de la rémunération ainsi qu’à la stratégie en matière de responsabilité sociale.
Tous les membres du comité d’audit sont indépendants.
Comité de gouvernance d’entreprise
Le mandat du comité responsable de la gouvernance d’entreprise est de seconder le conseil d’administration dans son devoir de supervision afin de veiller à ce que l’entreprise dispose d’une gouvernance d’entreprise efficace. Le comité est responsable de surveiller les faits nouveaux en matière de gouvernance d’entreprise, les pratiques exemplaires émergentes et l’efficacité des pratiques de l’entreprise en matière de gouvernance. Il s’occupe également de trouver, de recruter et de recommander des candidats aux postes d’administrateurs, d’informer continuellement les administrateurs et de superviser les évaluations du conseil d’administration et des administrateurs. En 2011, un nouvel administrateur, Stockwell Day, a été nommé dans le cadre du programme visant à recruter des personnes de haut calibre qui renforcent le conseil. Le comité effectue des évaluations et des recommandations au conseil d’administration quant à la détermination de son indépendance, de ses connaissances financières, de son expertise financière et de l’expertise des administrateurs en matière de comptabilité ou de gestion financière, conformément aux règles et aux lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise. En 2011, le comité responsable de la gouvernance d’entreprise a commencé à superviser la stratégie en matière de responsabilité sociale de la société, la politique environnementale, l’assurance du risque et la gouvernance du risque à la propriété.
Tous les membres du comité responsable de la gouvernance d’entreprise sont indépendants.
Comité responsable des Ressources humaines et de la rémunération
Le comité responsable des Ressources humaines et de la rémunération du conseil d’administration est responsable de concevoir des lignes directrices et la philosophie de la société sur la rémunération des membres de la direction, ainsi que de superviser la planification de la relève de la direction supérieure et les pratiques en matière de respect en milieu de travail. Le comité fixe également les objectifs à atteindre pour le chef de la direction ainsi que ceux qui touchent la rémunération, évalue le rendement du chef de la direction et propose au conseil d’administration les conditions de rémunération du chef de la direction en fonction de son évaluation.
Le comité gère les mesures afférentes supplémentaires reliées à la retraite (autres que les régimes de retraite enregistrés) de l’équipe de la haute direction et tous les régimes de rémunération incitative fondée sur les actions de l’entreprise. De plus, il détermine la rémunération des membres de la direction et évalue les risques qui y sont associés. En 2011, le comité responsable des Ressources humaines et de la rémunération a commencé à superviser la politique d’éthique avec le comité d’audit. Il supervise également les politiques en matière de santé et de sécurité, la continuité des affaires et la planification des mesures en cas d’urgence ou de sinistre.
Tous les membres du comité responsable des Ressources humaines et de la rémunération du conseil d’administration sont indépendants.
Comité de retraite
Le mandat du comité de retraite consiste à superviser l’administration, la déclaration financière et les activités d’investissement du régime de retraite à l’intention des cadres et des professionnels de TELUS Corporation, du régime de retraite à cotisations déterminées de TELUS, du régime de retraite de TELUS Edmonton, du régime de retraite de TELUS Corporation, du régime de retraite à prestations déterminées de TELUS Québec, de tout régime remplaçant, de toutes les mesures afférentes supplémentaires reliées à la retraite et mandatées par le conseil d’administration, ainsi que de tous les fonds en fiducie (collectivement, les « régimes de retraite ») qui y sont liés. Le comité est tenu de faire rapport au conseil d’administration de l’équilibre technique des régimes de retraite, de leurs aspects administratifs, de la politique de placements, du rendement des portefeuilles et du respect de la législation pertinente. De temps à autre, le comité peut recommander au conseil d’administration, aux fins d’approbation, des changements fondamentaux dans la nature et la structure de gouvernance de tout régime de retraite.
Tous les membres du comité de retraite sont indépendants.